Cómo aprobar KYC para algunos de los próximos IDO en AlgoDAO

Anteriormente mencionamos que los usuarios deberán pasar un proceso KYC para que ciertos proyectos se lancen en AlgoDAO. Ahora tenemos un proyecto de este tipo, que es CURL. La naturaleza del token CURL requiere que los usuarios de AlgoDAO, participen en su lanzamiento y realicen KYC.

Con este fin, pensamos que sería útil compartir más información sobre el proceso KYC para garantizar una experiencia de KYC fluida y sin problemas.

Proceso KYC en AlgoDAO

El proceso está impulsado por SumSub, un proveedor líder de KYC. El estado de KYC aparecerá en su tablero de AlgoDAO y al hacer clic en el menú «Pasar KYC» lo llevará a la página de KYC.

Verificación previa

Antes de comenzar el proceso KYC real, tenga en cuenta que se le pedirá proporcionar la siguiente información, datos personales y documentos de identificación para una experiencia KYC fluida.

  • Nombre.
  • Apellido.
  • Dirección.
  • Ciudad.
  • Código postal.
  • País.
  • Fecha de nacimiento.
  • Dirección de correo electrónico.

Paso 1: Verifique su dirección de correo electrónico

Los solicitantes deberán verificar su dirección de correo electrónico, haciendo clic en un enlace enviado al correo proporcionado.

Paso 2: Cargar los documentos de identificación personal

Se le pedirá a los solicitantes que carguen un documento de identificación personal. Los documentos aceptables son:

  1. Pasaporte.
  1. Identificación nacional.
  1. Licencia de conducir.
  1. Permiso de residencia.

Paso 3: Cargar los documentos de verificación de dirección

Se le pedirá a los solicitantes que carguen un documento que muestre su dirección. Tenga en cuenta que no deben tener más de tres meses de antigüedad. Los documentos aceptables para la verificación de la dirección son:

  • Factura de servicios públicos o un extracto bancario oficial.

Otros documentos aceptables incluyen:

  • Facturas de Internet/TV por cable/Teléfono fijo.
  • Declaraciones de impuestos o facturas de impuestos municipales.
  • Certificados de residencia emitidos por el gobierno.

Tenga en cuenta que nuestro proveedor KYC NO aceptará lo siguiente:

  • Capturas de pantalla.
  • Facturas de teléfono móvil.
  • Facturas médicas.
  • Recibos de compras.
  • Declaraciones de seguro.

Paso 4: Tome una selfie (verificación de vida)

Los solicitantes deberán tomarse una selfie con la cámara web como prueba de vida.

Paso 5: verificación de la dirección de la billetera

Los solicitantes deberán verificar la propiedad de la dirección de la billetera que se utiliza, para participar en las IDO en AlgoDAO. Esta verificación es necesaria para rastrear el flujo de fondos y detectar patrones y valores atípicos.

Aprobando KYC

Una vez que haya enviado su solicitud de KYC, recibirá una respuesta de SumSub cuando se revise su solicitud de KYC. Si pasa la verificación, recibirá un correo electrónico informándole que ha pasado con éxito el KYC y su estado de KYC en el panel de control de AlgoDAO se actualizará a «Aprobado».

Si hay algún problema con su solicitud KYC, recibirá un correo electrónico que detalla qué problemas surgieron (tal vez algunos de los documentos estén vencidos, no sean legibles u otras razones) y recibirá instrucciones sobre cómo proceder para solucionar el problema. Su estado de KYC en AlgoDAO cambiará a «pendiente» hasta que resuelva el problema y apruebe el KYC.

ALERTA DE ESTAFA: tenga en cuenta que AlgoDAO, el equipo, los administradores, los socios y el proveedor de KYC no se comunicarán con usted directamente en Telegram o Discord. Nunca le pediremos datos confidenciales, como frases semilla y contraseñas.

Si tiene alguna pregunta, inquietud o problema relacionado con el proceso KYC, complete el formulario de Problemas y preguntas de KYC.

Tiempos de procesamiento de KYC

El tiempo de procesamiento de KYC variará para los diferentes solicitantes, pero generalmente puede esperar completar la solicitud de KYC en diez minutos.

Después de enviar su solicitud, tomará aproximadamente 12 horas adicionales para que se complete el proceso de verificación.

Recibirá una confirmación por correo electrónico de que ha superado con éxito KYC y puede continuar con la participación en futuros IDO en AlgoDAO que requerirán dicho KYC.

Y eso es todo…

Una vez que haya aprobado con éxito el KYC, puede continuar usando AlgoDAO, unirse a IDO y participar en otras actividades en la plataforma.

Otra cosa a tener en cuenta sobre la participación en el proceso KYC en AlgoDAO, es que solo necesita pasar KYC una vez. Después de pasar por el proceso, no necesitará repetirlo para los IDO posteriores en nuestra plataforma de lanzamiento.

Consideración especial para ciudadanos y residentes de EE. UU.

Según las estipulaciones reglamentarias y de cumplimiento, los residentes y ciudadanos de los EE. UU. en sus jurisdicciones y las islas periféricas menores, solo pueden participar en algunas de las IDO en AlgoDAO si son inversores acreditados. Por lo tanto, el proceso KYC para residentes y ciudadanos de los EE. UU. incluye una consideración especial para determinar su estado acreditado y elegibilidad.

Además de proporcionar sus datos personales e información de identificación, se le pedirá que proporcione prueba de lo siguiente:

  • Patrimonio neto superior a US$1 millón, excluyendo la residencia principal (individual o con cónyuge o pareja).
  • Ingresos superiores a US$200,000 (individualmente) o US$300,000 (con cónyuge o pareja) en cada uno de los dos años anteriores, y espera razonablemente lo mismo para el año en curso.

Este artículo ha sido escrito originalmente por Algo DAO, publicado en https://medium.com y traducido por AlgoLatam.

Original Article: https://medium.com/algodao-fi/how-to-pass-kyc-for-some-of-the-upcoming-idos-on-algodao-9e3f0e255d3f

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